В Таиланде задержана женщина, подозреваемая в отмывании 186 млн долларов для мошенника из WhatsApp; она открывала банковские счета, не осознавая их преступного назначения.
52-летняя Орэтай была задержана в международном аэропорту Хатъяй по подозрению в участии в одной из крупнейших зафиксированных в Таиланде схем романтического мошенничества.
Её обвиняют в открытии банковских счетов на имя нигерийского партнёра, через которые отмывались средства на сумму 6,3 млрд бат (примерно 186 млн долларов).
Как строилась мошенничество
В 2020 году финансовый директор тайского филиала компании EssilorLuxottica, Чаманан Пхетпори, была задержана по обвинению в хищении средств компании. Она познакомилась через LinkedIn с человеком, выдававшим себя за американского военного врача в Афганистане. После обмена более чем 50 000 сообщениями в WhatsApp мошенник убедил её перевести деньги якобы для покрытия расходов на передачу наследства в Таиланд.
За три месяца она осуществила 251 перевод на 112 банковских счетов в 17 странах, что привело к хищению 6,3 млрд бат. Позже она была приговорена к 20 годам лишения свободы.
Роль Орэтай
По версии следствия, Орэтай познакомилась с нигерийцем в 2017 году в Малайзии. Он убедил её открыть банковские счета на его имя, аргументируя это тем, что иностранцам сложно проводить финансовые операции в Таиланде. За каждый открытый счет она получала 6500 бат. Позже выяснилось, что эти счета использовались для отмывания похищённых средств.
Действия правоохранительных органов и профилактика
В 2022 году полиция Таиланда задержала 21 гражданина Таиланда и двух нигерийцев в Малайзии по делу об этом мошенничестве. Орэтай находилась в розыске по обвинению в участии в транснациональной преступной организации и отмывании денег.
Чтобы снизить риск подобных схем, полезно помнить о признаках предварительного распознавания мошенничества и соблюдать практические меры безопасности:
- Не доверяйте просьбам о переводе средств или предоставлении доступов к счетам от незнакомцев, особенно под предлогом наследства или срочных ситуаций.
- Проверяйте подлинность источников и контактируйте через официальные каналы, а не через ссылки в переписке.
- Не отправляйте деньги и не открывайте счета по требованиям неизвестных лиц; используйте двухфакторную аутентификацию и настройте уведомления по операциям.
- При малейших сомнениях — остановитесь и консультируйтесь с банковским представительством или правоохранительными органами.
- Если вы стали свидетелем попытки мошенничества — незамедлительно сообщайте банку и властям.
Эти советы особенно актуальны для активных интернет-пользователей, сотрудников финансовых подразделений и путешественников, которые нередко сталкиваются с онлайн-операциями и переводами за границу.
